{"id":19980,"date":"2026-10-23T14:52:24","date_gmt":"2026-10-23T18:52:24","guid":{"rendered":"https:\/\/informespoliticos.com\/index.php\/2026\/10\/23\/ministro-magin-diaz-destaca-el-fortalecimiento-del-sistema-antilavado-como-garantia-de-estabilidad-economica-y-confianza-internacional\/"},"modified":"2026-10-23T14:52:24","modified_gmt":"2026-10-23T18:52:24","slug":"ministro-magin-diaz-destaca-el-fortalecimiento-del-sistema-antilavado-como-garantia-de-estabilidad-economica-y-confianza-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informespoliticos.com\/index.php\/2026\/10\/23\/ministro-magin-diaz-destaca-el-fortalecimiento-del-sistema-antilavado-como-garantia-de-estabilidad-economica-y-confianza-internacional\/","title":{"rendered":"Ministro Mag\u00edn D\u00edaz destaca el fortalecimiento del sistema antilavado como garant\u00eda de estabilidad econ\u00f3mica y confianza internacional"},"content":{"rendered":"
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Santo Domingo.\u2013 El ministro de Hacienda y Econom\u00eda, Mag\u00edn D\u00edaz, afirm\u00f3 que contar con una unidad de inteligencia financiera s\u00f3lida es indispensable para la estabilidad macroecon\u00f3mica, la seguridad jur\u00eddica de las inversiones y la credibilidad de la Rep\u00fablica Dominicana ante la comunidad financiera internacional.<\/p>\n

Durante su participaci\u00f3n en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, en su condici\u00f3n de presidente del Comit\u00e9 Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), el ministro destac\u00f3 la importancia de traducir la coordinaci\u00f3n nacional en resultados concretos y verificables de pol\u00edticas p\u00fablicas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n

Asimismo, el funcionario resalt\u00f3 la transformaci\u00f3n experimentada por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), que ha evolucionado hacia un modelo de trabajo basado en est\u00e1ndares internacionales de calidad, con certificaciones que la posicionan como pionera entre las unidades de inteligencia financiera de la regi\u00f3n.<\/p>\n

D\u00edaz explic\u00f3 que, desde la presidencia del Conclafit, se ha respaldado la aprobaci\u00f3n del Plan Estrat\u00e9gico Bianual 2026-2027, la conclusi\u00f3n de la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos y la adopci\u00f3n de la Estrategia Nacional derivada de ese ejercicio, instrumentos que fortalecen la coordinaci\u00f3n de las instituciones que integran el sistema nacional de prevenci\u00f3n.<\/p>\n

En ese contexto, anunci\u00f3 que, a partir de 2027, se iniciar\u00e1 un nuevo ejercicio de Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos, correspondiente al per\u00edodo 2021-2026, como parte de los preparativos de la Rep\u00fablica Dominicana para la Quinta Evaluaci\u00f3n Mutua del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat).<\/p>\n

El ministro tambi\u00e9n destac\u00f3 la actualizaci\u00f3n de los instrumentos normativos y t\u00e9cnicos del sistema, resultado de la colaboraci\u00f3n entre la UAF y el Conclafit. Entre estos avances, present\u00f3 la segunda edici\u00f3n de la Gu\u00eda General del Sistema Nacional de Prevenci\u00f3n, que integra y actualiza las dos gu\u00edas introductorias publicadas en 2020, de acuerdo con la evoluci\u00f3n de los est\u00e1ndares del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), el marco normativo nacional y los riesgos actuales.<\/p>\n

Durante su intervenci\u00f3n, D\u00edaz llam\u00f3 a asumir el cumplimiento de las medidas de prevenci\u00f3n del lavado de activos como una responsabilidad compartida y una gesti\u00f3n continua del riesgo. Tambi\u00e9n destac\u00f3 la apertura del Conclafit al di\u00e1logo con el sector privado y la incorporaci\u00f3n de las perspectivas de gremios y asociaciones en la toma de decisiones del Comit\u00e9. \u201cUn sistema antilavado efectivo no puede construirse de espaldas a quienes operan en la primera l\u00ednea de defensa\u201d, expres\u00f3 D\u00edaz.<\/p>\n

En tanto, la directora de la UAF, Aileen Guzm\u00e1n Coste, reafirm\u00f3 el compromiso del pa\u00eds con el fortalecimiento del sistema nacional contra el lavado de activos, mediante la cooperaci\u00f3n p\u00fablico-privada, la modernizaci\u00f3n de la inteligencia financiera y la prevenci\u00f3n de los riesgos asociados al crimen organizado.<\/p>\n

El IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos reuni\u00f3 a autoridades, especialistas nacionales e internacionales y representantes de los sectores p\u00fablico y privado, quienes analizaron los principales desaf\u00edos en la prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n del lavado de activos, as\u00ed como la efectividad de los sistemas de control, la recuperaci\u00f3n de activos y la gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n

La agenda incluy\u00f3 conferencias magistrales, paneles y sesiones especializadas sobre los riesgos fiscales y legales asociados al comercio, la gobernanza de datos, las evaluaciones mutuas y el fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento.<\/p>\n

Fuente: PresidenciaRD<\/p>\n

Fuente: lavoz<\/a><\/em><\/p>\n

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